Otkrivene višemilionske prevare s PDV-om u Hrvatskoj i Italiji: Više osoba uhapšeno, zaplijenjena i luksuzna vozila

Prema službenim informacijama, istraga je obuhvatala prevare s PDV-om povezane s organiziranom kriminalnom skupinom koja se bavi trgovinom elektroničke robe i higijenskih proizvoda, a procjenjuje se da je prouzročena šteta od preko 78 miliona eura neplaćenog PDV-a.

Ovo je prva višemilionska prevara s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO.

U Hrvatskoj je uhapšeno šest osoba, a EPPO u Zagrebu će zatražiti pritvor za pet osumnjičenika. Uz to, Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura.

U Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 miliona eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu te protiv 23 kompanije pod njihovom kontrolom.

Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina vrijedna preko milion eura, a zapljene su još uvijek u toku. EPPO u Veneciji također je zatražio da sudac izda nalog za pritvor za tih sedam osumnjičenika te za 27 osumnjičenika zabranu da se bave određenim poslovnim djelatnostima.

Hapšenja su uslijedila nakon višegodišnje istrage provedene u suradnji sa Samostalnim sektorom za finansijske istrage Porezne uprave Ministarstva finansija, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te italijanskom Finansijskom policijom (Guardia di Finanza) u Veroni. U pretragama je angažirano preko 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji.

U središtu kriminalne sheme su tri osumnjičenika koji su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko kompanija osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prevare s PDV-om u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama Unije.

Prema prikupljenim dokazima, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom društava provodnika koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama Unije, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza. U okviru ovoga aranžmana, nekoliko osumnjičenika pružalo je usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija.

Neki od osumnjičenika u ovoj istrazi povezani su i s jednom drugom istragom kružne prevare s PDV-om u Italiji koja uključuje prodaju malih elektroničkih uređaja i u kojem je EPPO prethodno uhitio troje osumnjičenika. Suđenje protiv njih je u toku.

Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.

EPPO je nezavisni ured javnog tužiteljstva Evropske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i donošenje presuda protiv finansijskih interesa EU.