Osumnjičeni se terete da su u periodu od 2017. do 2024. godine, radi sticanja nezakonite imovinske koristi, velike iznose novca, za koji su znali da potječe od izvršenja krivičnih djela organizovanog kriminala i neovlaštenog prometa opojnih droga - kokain s područja Južne Amerike na teritoriju Evrope, stavljali u zakonite novčane tokove, putem redovnih poslovnih aktivnosti više pravnih osoba, kao i kroz kupovinu i izgradnju nekretnina, te kupovinu i tzv. "rudarenje" kriptovaluta.