Ilustracija: Shutterstock
Banke koje posluju u Estoniji proslijedile su oko 900 milijardi eura u nerezidentnim, međunarodnim transakcijama od 2008. do 2015. godine, javio je danas Bloomberg pozivajući se na podatke centralne banke ove zemlje.
Estonija je u centru velikog skandala u vezi sa pranjem novca u koje je umiješana i Banka Danske sa nerezidentim računima.
Ova banka je priznala da je obradila sumnjive transakcije u vrijednosti od 240 milijardi eura.
U skandal su umiješane i banke iz Latvije i Kipra sa iznosima od po 2,8, odnosno 2,4 milijardi eura. Bloomberg navodi, pozivajući se na podatke Evropske centralne banke, da je riječ o ruskom kapitalu koji je ušao u EU.
Estonija je prošle godine bila svrstana među tri najmanje rizične zemlje među 146 država na listi Instituta za upravljanje iz Basela kada je riječ o tokovima kapitala.
Država je sada stekla novu reputaciju kao evropski centar za pranje novca, navodi se u tekstu.
Više na istu temu
Afera "Panama Papers"
Pretres u prostorijama Deutsche Bank u Frankfurtu, istraga o pranju novca
29.11.2018. u 13:05
Racije u pokrajinama
U Turskoj naloženo hapšenje 417 osumnjičenih za pranje novca
02.10.2018. u 08:51
Možda vas zanima
Oglasile se Horde zla
Misimoviću stigla poruka s Koševa: E moj Miske, hapsili te ljudi, a ti bi o nekim odlukama da nam sudiš...
2 sata
