SIPA podnijela izvještaj Tužilaštvu BiH protiv tri osobe zbog pranja 1,6 miliona eura

Izvještaj je podnesen zbog postojanja osnova sumnje da su navedene osobe počinili krivično djelo iz člana 209. KZ BiH "Pranje novca", na način da su novčana sredstva u iznosu od 1.600.000 eura unijeli u legalne finansijske tokove u BiH.

U cilju prikrivanja stvarne prirode i izvora osumnjičeni su otvorili račune kod domaćih banaka, osnovali jedno pravno lice, izvršili više podizanja gotovine, te domaćih i međunarodnih transfera novca.

Dio u novca u iznosu od 900.000 eura, na prijedlog Državne agencije za istrage i zaštitu, blokiran je Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine.

U okviru rada na ovom predmetu ostvarena je značajna saradnja sa međunarodnim agencijama za provođenje zakona.