Klix.ba vijesti
Velika akcija
43

Uhapšeni "bankari" koji su stvorili sistem u sjeni, kriminalcima "oprali" milione eura

D. Be.
23
06.05.2022.
Uz podršku Europolovog centra za finansijski i ekonomski kriminal, španska i njemačka policija razbili su kriminalni lanac za pranje novca koji je vodio paralelni bankarski sistem za kriminalce.

Tri osobe su uhapšene kao rezultat akcije u Malagi u Španiji 30. marta, čiji detalji su tek sada objavljeni iz operativnih razloga.

Trojica osumnjičenih su u bijegu od njemačkih vlasti od 2021., a među uhapšenima se nalazi i vođa kriminalne organizacije - njemački državljanin ruskog porijekla.


Vjeruje se da su osumnjičeni vodili bankarski sistem u sjeni koji je proveo stotine miliona eura kriminalnih transakcija izolovanih od bilo kakvih nadzornih mehanizama koji upravljaju pravnim finansijskim sistemom.

Osumnjičeni su "procesuirali" velike količine gotovine kroz ovaj paralelni sistem, pomažući kriminalcima da operu svoju nezakonitu zaradu i finansiraju aktivnosti uglavnom povezane sa trgovinom droge.

Vođa ove kriminalne grupe pregovarao bi o proviziji do 5 posto za svaki oprani milion eura, sa profitom koji se procjenjuje na više od 250.000 eura dnevno.

Klix.ba čitajte i u našoj aplikaciji za iOS ili Android.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Europol pranje novca
Komentari (23)
UR Pizzeria Trattoria UNO

Pizza majstor - Kuhar (m/ž)

UR Pizzeria Trattoria UNO

Sarajevo
Mlinar

Prodavač prehrambenih proizvoda (m/ž)

Mlinar

Sarajevo
Porsche Inter Auto BH

Prodajni savjetnik za marku Audi (m/ž)

Porsche Inter Auto BH

Sarajevo
Amko komerc

Referent u službi obrade ulazno-izlazne dokumentacije – Kalkulant (m/ž)

Amko komerc

Sarajevo
AMA Adriatic

Radnik u proizvodnji (m/ž)

AMA Adriatic

Ilijaš
Ćevabdžinica Hari

Menadžer (m/ž)

Ćevabdžinica Hari

Travnik
Amko komerc

Prodavač (m/ž)

Amko komerc

Sarajevo
Mars Connect

Vozač kamiona (m/ž)

Mars Connect

Inostranstvo
Bosnian House Restaurant

Kasir (m/ž)

Bosnian House Restaurant

Inostranstvo
Vikler - Promet

Majstor u radionici (m)

Vikler - Promet

Ilidža
Amko komerc

Finansijski analitičar - Stručni saradnik u finansijama (m/ž)

Amko komerc

Sarajevo
Fine Food

Radnik na pripremi sendviča i cateringa (m/ž)

Fine Food

Sarajevo
Lidl BH

Saradnik u sekretarijatu nekretnina (m/ž)

Lidl BH

Sarajevo
Mplus BiH

Specijalist korisničke podrške na njemačkom jeziku (m/ž)

Mplus BiH

Više lokacija
Flex Invest

Građevinski radnici u niskogradnji (m/ž)

Flex Invest

Sarajevo
DMC Engineering

Radnik na poslovima montaže, servisa i održavanja liftova (m/ž)

DMC Engineering

Više lokacija
Amko komerc

Referent na poslovima nabavke artikala (m/ž)

Amko komerc

Sarajevo
Payten

Junior POS/ATM tehničar (m/ž)

Payten

Sarajevo
Mrvica Cafe & Bakery

Kuhar (m/ž)

Mrvica Cafe & Bakery

Sarajevo
Espresso Garden

Kuhar - Pomoćni kuhar (m/ž)

Espresso Garden

Sarajevo
TP

Deutschsprachiger Kundenberater Bosnien Home Office (m/w)

TP

Više lokacija
Tamek-Son Company

Automehaničar (m)

Tamek-Son Company

Sarajevo
Klix Posao (za klijenta)

Technical Customer Consultant (m/ž)

Klix Posao (za klijenta)

Sarajevo
Bijele Vode Kamenolom

Administrator operativnih poslova - kancelarijsko poslovanje (m/ž)

Bijele Vode Kamenolom

Sarajevo
Amko komerc

Pravnik (m/ž)

Amko komerc

Sarajevo
TP

HR Assistent (m/w/d)

TP

Sarajevo
TELUS Digital

Home Office Kundenberater (m/w/d) im Bereich Hörtechnik

TELUS Digital

Sarajevo
TP

Deutschsprachiger Kundenberater Bosnien (m/w)

TP

Više lokacija
Flex Invest

Poslovođa na gradilištu (m/ž)

Flex Invest

Sarajevo
Borbono

Konobar (m/ž)

Borbono

Sarajevo
Možda vas zanima