U Španiji uhapšeno 12 osoba: Kriminalna grupa iskorištavala Ukrajinke za otvaranje bankovnih računa

Vlasti procjenjuju da je kriminalna organizacija ostvarila profit od 4,75 miliona eura koristeći ovu metodu. Španske vlasti, u bliskoj saradnji s ukrajinskom policijom, vodile su operaciju uz podršku Europola i Interpola.

U akciji je identifikovano 55 žrtava, izvršeno je devet pretresa kuća u Ukrajini i osam u Španiji, zaplijenjeno je 88 mobilnih telefona, 20 računara, 500 SIM kartica, četiri vozila, 200.000 eura u kriptovalutama te su zamrznuta 153 bankovna računa u 11 zemalja.

Istraga, koja se fokusirala na nekoliko područja kriminala, uključujući trgovinu ljudima, pranje novca i prevaru, trajala je dvije godine. Kulminirala je danom koordinirane akcije u junu 2025. godine u Španiji i Ukrajini.

Vlasti vjeruju da je kriminalna mreža, sastavljena od ukrajinskih državljana, prvobitno koristila lične podatke španskih državljana za otvaranje bankovnih računa. Kasnije su promijenili pristup i počeli regrutovati Ukrajinke kojima je odobren privremeni status zaštite u Španiji, iskorištavajući ih za otvaranje bankovnih računa radi transfera nezakonito stečenog prihoda.

Prema španskim istražiteljima, žrtve su se nalazile u izuzetno ranjivim situacijama u područjima koja su teško pogođena ratom u Ukrajini i bile su potpuno pod kontrolom osumnjičenih.

Članovi kriminalne mreže slali su žene u Španiju, pratili ih do otvaranja bankovnih računa i ubrzo nakon toga ih vraćali u Ukrajinu.

Koristeći bankovne račune, osumnjičeni su nabavili brojne kreditne kartice koje su povezali s online računima za kockanje.

Neki od ovih računa bili su registrovani korištenjem ukradenih španskih identiteta, dok su drugi bili na imena žrtava. Do sada je otkriveno više od 3.000 ukradenih kreditnih kartica i više od 5.000 ukradenih identiteta od 17 različitih nacionalnosti.

Kako bi maksimizirala profit, kriminalna organizacija je koristila računarske sisteme za automatizaciju velikih kladioničarskih aktivnosti. Ovom metodom osumnjičeni su uplatili više od 2,7 miliona eura na kladioničarske račune i podigli više od 4,7 miliona eura.

Kriminalna grupa je također prebacivala državne subvencije koje je žrtva primala zbog svog statusa izbjeglice. Dio ilegalno stečenih sredstava investiran je u luksuzne nekretnine.