Uz pomoć Europola
66
U Španiji i Portugalu uhapšeni Rusi koji su "oprali" više od milion eura prodajom droge
Piše: A. Ku.
Foto: Europol
Europol je podržao prekograničnu operaciju koju vode španske vlasti, a uključuje i organe za provođenje zakona iz Portugala protiv članova kriminalne mreže, uglavnom ruskih državljana, koji su prali novac drugim bandama sa sjedištem u Evropskoj uniji (EU).
Oni su, kako je saopćeno, od početka istrage već oprali više od milion eura.
Akcija je održana 21. januara 2025. godine u Španiji i Portugalu i rezultirala je s 14 hapšenja.
Zaplijenjeno je više od milion eura u gotovini i kriptovalutama.
Osumnjičeni su uglavnom radili u Španiji, koristili su metodu za premještanje gotovine koju su dobili krijumčarenjem droge.
Istražitelji vjeruju da je banda svakodnevno obavljala gotovinske transakcije, povremeno i do 300.000 eura dnevno.
Najopasnije organizovane kriminalne grupe sprovode složene šeme pranja novca kako bi prikrile svoju nezakonitu dobit, kao u ovom slučaju.
Kako bi se uspješno uhvatio u koštac sa ovim kriminalcima, Europol se više fokusira na istraživanje visokovrijednih ciljeva, finansijske istrage i povrat imovine.
Više na istu temu
Finansijski kriminal
Europol uhapsio 17 osoba zbog pranja novca za kriminalne grupe širom Evrope
14.05.2025. u 12:51
Akcija Europola
U Španiji uhapšene 22 osobe, zaplijenjene tone kokaina i milioni eura
27.01.2025. u 06:16
Uspješne akcije Europola
Kriminal od Španije do Dubaija: Uhapšeno devet dilera i zaplijenjeno 25 miliona eura u kriptovalutama
18.12.2024. u 11:22
Možda vas zanima
Priča masovnih grobnica
Ovo je Mladićevo "herojstvo" koje slavi i veliča Srbija te entitet RS
8 sati
Negodovanje iz Beograda
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije reagovalo na odluku Konakovića: "Razmotrit ćemo sve pravne i političke posljedice"
1 sat
