Razotkrivena ogromna mreža za prevaru u Turskoj: Vodili je izraelski državljani, uhapšena 201 osoba

Operaciju je koordiniralo Tužilaštvo u Istanbulu, u saradnji s timovima istanbulske regionalne direkcije Nacionalne obavještajne organizacije (MIT) i istanbulske pokrajinske policije. Istraga je obuhvatila 248 osoba, od kojih je 201 uhapšena.

Među uhapšenima je 45 stranih državljana iz 20 različitih zemalja.

Među ostalim uhapšenim strancima je 11 državljana Pakistana, po dvoje iz Azerbejdžana, Sirije, Jordana, Ukrajine, Tajlanda, Indonezije i Maroka. Na spisku su i po jedan državljanin Kazahstana, Filipina, Irana, Kine, Libana, Palestine, Meksika, Egipta, Mozambika, Argentine i Bangladeša, saopćile su vlasti.

Kako je mreža bila organizovana

Prema saopćenju istanbulskog tužilaštva, organizaciju za prevare vodili su izraelski državljani koji su najprije određivali vođe operacija u različitim zemljama.

U saopćenju su opisani kao "izraelski baroni prevara", a potom su u svojim zemljama vodili organizacione poslove poput registracije kompanija, pretplata, ljudskih resursa i računovodstva, osnivajući fiktivne "call centre" izvan zemalja koje su bile stvarna meta.

Tužilaštvo je navelo da su za zapošljavanje radnika korišteni oglasi za posao za višejezično osoblje na pozicijama pod nazivima "agent za konverziju" i "agent za zadržavanje", a kandidati su prolazili sedmodnevnu obuku.

Zaposlenicima su dodjeljivana kodna imena i od njih se tražilo da pripreme izmišljenu ličnu biografiju.

"Vodilo se računa da ona sadrži elemente koji bi mogli utjecati na potencijalne žrtve, poput tvrdnje da su završili univerzitet kao što je Oxford", navodi se u saopćenju.

Kandidati su prije zaposlenja podvrgavani poligrafskom testiranju kako bi se utvrdilo da nemaju veze s organima za provođenje zakona, dok su oni koji bi pali na testu bili isključeni iz procesa zapošljavanja.

Zaposlenima je bilo zabranjeno unositi telefone u prostorije call centra, kao i govoriti hebrejskim jezikom unutar njih.

Mehanizam prevare

Kompanije registrovane u Turskoj pod krinkom poslovanja u oblastima "call centra, konsultantskih usluga i turizma" zapošljavale su osumnjičene, koji su na društvenim mrežama, pretraživačima i različitim internet stranicama postavljali oglase, prvenstveno za ulaganje u forex, obećavajući visoke i brze prinose.

Žrtve koje bi na tim platformama ili aplikacijama ostavile svoje lične podatke bile bi unesene u interne sisteme za praćenje korisnika (CRM), nakon čega su njihovi podaci prosljeđivani zaposlenicima call centra koji su odabirani prema nacionalnosti i jeziku žrtve radi prvog kontakta.

Pozivaoci, interno nazivani "predstavnicima korisnika", koristili su internet-bazirane sisteme za pozive i aplikacije za razmjenu poruka kako bi kontaktirali žrtve. Predstavljali su im nazive platformi poput Inefexa, Quantum AI-ja, Algo Educationa i Exentral-Inta, koje su navodno bile licencirane u zemljama s blagim regulatornim nadzorom, umjesto stvarnog naziva fiktivne kompanije.

Kada bi se protiv određene platforme nakupio veći broj pritužbi, grupa bi promijenila njen naziv i nastavila poslovati pod novim imenom, navodi se u saopćenju tužilaštva.

Nakon početnih malih "naknada za registraciju", žrtve bi bile preusmjeravane iskusnijim i uvjerljivijim zaposlenicima, koji su ih nagovarali da uplate veće iznose na bankovne račune ili kripto novčanike pod kontrolom osumnjičenih u inostranstvu.

Osumnjičeni su navodno koristili lažne investicijske platforme s prikazanim uvećanim zaradama kako bi uvjerili žrtve da ostvaruju profit i ohrabrili ih na dodatne uplate. Kada bi žrtve pokušale povući novac, njihovi računi bi bili zamrznuti, a od njih bi se tražilo da uplate dodatni novac, uključujući "naknade za deblokadu" ili poreze.

Globalna operacija prevare koja je izbjegavala izraelske i američke žrtve

Tužilaštvo je saopćilo da je istraga MIT-a pokazala kako je organizacija koju su vodili Izraelci namjerno izbjegavala prevariti izraelske ili američke državljane, fokusirajući se umjesto toga na žrtve u Maleziji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Rusiji, Singapuru, Velikoj Britaniji, Kanadi, Australiji, Irskoj, Kini, Švicarskoj, Belgiji, Švedskoj i Južnoj Koreji, između ostalih zemalja širom svijeta.

U saopćenju se navodi da je Izrael 2017. godine donio zakon kojim je zabranjeno djelovanje takvih prevarantskih shema na izraelskoj teritoriji, ali da se zakon primjenjuje samo unutar granica Izraela. Zbog toga su izraelski operateri svojim mrežama strogo naložili da ne ciljaju izraelske državljane, dok su istovremeno širili operacije širom svijeta, uključujući i Tursku.

Vlasti su saopćile da je operacija, zasnovana na dokazima prikupljenim putem kanala Interpola i Europola, stotinama prijava žrtava te finansijskoj analizi koju su proveli Turski odbor za istraživanje finansijskog kriminala (MASAK) i istanbulska policija, pokazala da je mreža u dvije godine ostvarila transakcijski promet od približno 13 milijardi turskih lira (266,4 miliona dolara) kroz tokove novca prikazane kao troškovi poslovanja i isplate plaća.

Nezakonita sredstva izvučena od žrtava premašila su tri milijarde dolara, a novac se nalazio na bankovnim računima i u kripto novčanicima u inostranstvu.

Ministar pravde Yilmaz Tuncer Akin Gurlek saopćio je u petak da su istovremeno izvršeni pretresi na 286 adresa u Istanbulu i Mugli, pri čemu su bile obuhvaćene 44 fiktivne kompanije koje su upravljale call centrima, povezane s 28, a kasnije je objavljeno 29 kompanija, kao i 239 osumnjičenih, uz učešće Interpola. Do 10 sati tog dana uhapšeno je 175 osumnjičenih.

Broj uhapšenih kasnije je porastao na 201 od ukupno 248 osoba obuhvaćenih istragom, dok je operacija nastavljena.