Razbijena zloglasna "Dubai banka", prali novac za narko kartele širom svijeta

Istraga, koju je predvodila Španska nacionalna policija uz snažnu podršku Europola, rezultirala je hapšenjem 21 osobe.

Osumnjičeni se terete za organizovani kriminal, trgovinu drogom i pranje novca.

U velikoj akciji provedenoj u Španiji nedavno je uhapšeno 15 osoba, dok su španske vlasti izdale 19 međunarodnih potjernica.

Šest potjernica je već realizovano - četiri osobe su uhapšene u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) te po jedna u Egiptu i Nizozemskoj.

Među uhapšenima je i ključna figura velike ilegalne mreže poznate kao "Dubai banka". Europol je ovog osumnjičenog označio kao metu visoke vrijednosti, za kojeg se vjeruje da je bio glavni finansijer velikih narko operacija širom svijeta.

Policija je tokom akcije blokirala i zaplijenila imovinu vrijednu nevjerovatnih 20 miliona eura. Oduzeto je 48 nekretnina, vrijednih više od 14 miliona eura, uključujući luksuzne vile na Ibizi, luksuzna vozila vrijedna više od 1,6 miliona eura, 121 bankovni račun (na kojima je blokirano 2,3 miliona eura).

Operacija kodnog imena "DRAKKAR" započela je još u februaru 2021. godine nakon filmske zapljene kokaina. Španska policija je tada presrela brod i pronašla 1.835 kilograma kokaina, uhapsivši devet članova posade.

Brod je odvučen u luku Gijón, ali je ubrzo potonuo jer je kapetan namjerno probio korito. Istražitelji su kasnije otkrili šokantan detalj - na potopljenom brodu bilo je skriveno još 1.650 kilograma kokaina. Kriminalci su naknadno uspjeli ući u olupinu i izvući skrivenu drogu koja je trebala biti prebačena brzim gliserima do španske obale.

Prateći trag novca od ove pošiljke, policija je razmotala klupko koje je vodilo direktno do međunarodne finansijske infrastrukture "Dubai banke".

Ova tajna mreža za transfer novca omogućavala je narko kartelima pristup ogromnim količinama novca u vrlo kratkom roku. Umjesto da fizički prenose novac preko granica, kriminalci su koristili mrežu brokera i interne računovodstvene mehanizme kako bi prebacivali sredstva između država. Sve se radilo uz visoke provizije.

Za primopredaju gotovine koristio se poseban sistem autentifikacije - serijski broj određene novčanice služio je kao šifra. Samo osoba koja je znala taj broj mogla je preuzeti milionske iznose, čime su kriminalci garantovali da novac ide u prave ruke.

Uz Europol i Špansku nacionalnu policiju, u ovoj historijskoj istrazi učestvovale su i vlasti Nizozemske, Švedske, kao i američka Uprava za suzbijanje droga (DEA).