Razbijena kriminalna mreža u Španiji, prevarama s kriptovalutama "oprali" 460 miliona eura
Istraga je utvrdila da su počinioci "oprali" 460 miliona eura nezakonite dobiti ukradene putem prevare u oblasti ulaganja u kriptovalute od više od 5.000 žrtava iz cijelog svijeta.
Europol je počeo podržavati istragu 2023. godine. Od tada, Europolovi stručnjaci za finansijski kriminal pomažu španskim vlastima koordinirajući istragu, pružajući operativnu podršku i provodeći strateške analize.
Na dan akcije, kripto specijalista je raspoređen u Španiju kako bi pomogao nacionalnim istražiteljima, doprinoseći uspješnom završetku operacije.
Za provođenje svojih prevarantskih aktivnosti, vođe kriminalne mreže navodno su koristile mrežu saradnika raširenih širom svijeta kako bi prikupljale sredstva putem podizanja gotovine, bankovnih transfera i kriptotransfera.
Istražitelji sumnjaju da je kriminalna organizacija uspostavila korporativnu i bankarsku mrežu sa sjedištem u Hong Kongu, navodno koristeći platne sisteme i korisničke račune na imena različitih osoba i na različitim mjenjačnicama za primanje, pohranjivanje i transfer kriminalno stečenog novca. Istraga je u toku.
Na mrežama tvrde da pobjednička numera s Eurosonga podsjeća na pjesmu srbijanske grupe iz 1995.
Otkrivamo detalje povrede Tabakovića: Slomio kost u skočnom zglobu, propušta Svjetsko prvenstvo
Grupa Helem Nejse ima navijačku pjesmu za Zmajeve, poslušajte "Svjetsko, a naše"
