BBC: Deloitte pomagao u falsifikovanju dokumenata kako bi Abramovič izbjegao porez

Prema navodima BBC-a, finansijski izvještaji koje je odobrio Deloitte na Kipru doveli su do toga da iz računa Abramovičeve kompanije "nestane" imovina vrijedna 672 miliona dolara, uključujući superjahte, vile i privatne avione. Deloitte je, kako se navodi, savjetovao i o šemi kojom je kroz falsifikovanje dokumenata izbjegnut velik porez na oligarhovo bogatstvo.

Advokat Andrew Mitchell, stručnjak za pravo finansijskih usluga, za Panoramu je izjavio da dokazi ukazuju na "jednostavnu" utaju poreza i da to "ne može biti očiglednije".

Abramovičevi advokati poručili su da on negira utaju poreza i skrivanje bogatstva. Kako navode, Panorama nije dostavila dokaze da je znao za falsifikovanje dokumenata, odobrio ga ili naložio, a oslanjanje na savjete profesionalaca bilo je legitimno. Deloitte Cyprus saopćio je da "djeluje u skladu s važećim zakonima".

Istraga se zasniva na hiljadama procurjelih dokumenata o poslovanju mreže offshore kompanija kojima je između 1995. i 2022. upravljano s Kipra. Dokumenti su dio istrage Cyprus Confidential Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ).

Abramovičevim kompanijama upravljala je firma MeritServus iz Limassola, koja je do 2005. bila u vlasništvu Deloittea. I nakon razdvajanja, dvije firme blisko su sarađivale s Abramovičevim saradnicima.

Kada je 2006. novi zakon na Kipru propisao da finansijski izvještaji kompanija moraju biti javni, Deloitte je već imao pripremljen nacrt izvještaja za 2003. za kompaniju Amiscan Investments, u kojem je bila navedena luksuzna imovina vrijedna 672 miliona dolara. Među njom su bile vila u West Sussexu, stan u Londonu, imanje na jugu Francuske, helikopteri, privatni avioni i jahte, uključujući Pelorus vrijedan 147,5 miliona dolara.

Kako bi to ostalo skriveno, imovina je prebačena na matičnu kompaniju na Britanskim Djevičanskim Ostrvima, a promjena je antedatirana tri godine unazad, kao da se desila 2003. Deloitte je ocijenio da su antedatirani dokumenti "adekvatni" i 2006. potpisao izvještaje u kojima je od imovine ostalo samo 75.000 dolara, iako je, prema procurjelim dokumentima, znao da su izvještaji potpuno obmanjujući.

Profesor računovodstva na Univerzitetu u Sheffieldu Lord Sikka ocijenio je to "kršenjem zakonske obaveze" i "prilično skandaloznim".

Antedatirani dokumenti korišteni su i u šemi utaje poreza preko kompanije Kravin Investments, koja je 2003. imala gotovo dvije milijarde dolara na računu i zarađivala velike iznose od kamata, na koje je trebala plaćati porez na Kipru. U emailu iz augusta 2005. MeritServus je Abramovičevim saradnicima nakon sastanka s Deloitteom predložio izmjenu finansijskih izvještaja i računovodstvenih evidencija za 2003. i 2004. Naknadno su napravljeni dokumenti prema kojima je Kravin novac samo držao u ime matične kompanije, zbog čega nije bio obveznik poreza. Deloitte je u septembru 2005. napisao da će zbog toga morati biti izmijenjeni stanja na računima, prihodi od kamata i bilans uspjeha.

"Da se to desilo u Engleskoj i da je riječ o milionima, britanska porezna uprava razmišljala bi o krivičnom gonjenju", rekao je Mitchell.

Kiparski zastupnik Christos Christofides izjavio je da, ako je porez utajen, država mora vidjeti kako da vrati novac, a eventualni krivci moraju odgovarati u skladu sa zakonom.

MeritServus je, prema BBC-ju, falsifikovao i treći set dokumenata, koji se odnosio na više od 10 milijardi dolara Abramovičevog poslovnog bogatstva u kompaniji Electus Investments na Kipru. Antedatiranim dokumentima prikazano je da bogatstvo od novembra 2003. pripada istoimenoj kompaniji na Britanskim Djevičanskim Ostrvima, pa je kiparska kompanija u javnim izvještajima imala imovinu od samo 145.000 dolara.

Abramovič, koji je 2003. kupio Chelsea, sankcionisan je u Velikoj Britaniji nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. kao saradnik Vladimira Putina i bio je primoran prodati klub. Na ostrvu Jersey zamrznuto je 5,4 milijarde funti njegove imovine, a krivična istraga traje već četiri godine. Njegovi advokati negiraju optužbe iz te istrage i tvrde da je ona pokrenuta "iz političkih razloga".

Abramovičevi advokati naveli su da on "nije bio uključen u svakodnevno poslovanje tih kompanija". Deloitte Cyprus je saopćio da ne može komentarisati konkretne navode jer su dokumenti stariji od 20 godina i više im nemaju pristup. MeritServus je zatvoren nakon curenja dokumenata Cyprus Confidential.