Optužnica protiv osumnjičenih da su od 700 lakovjernih ulagača uzeli više od 130 miliona kuna (više od 17 miliona eura) potvrđena je krajem novembra 2012. godine.
Četvorica optuženih odmah su se nagodila, a drugooptuženi Goran Pavlović u martu je izvršio samoubistvo.
Na optuženičkoj klupi tako će se naći prvooptuženi Tomislav Prlić, označen kao organizator prevarantske operacije, i njegovih osam saradnika.
Hrvatska Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) tvrdi da su osumnjičeni putem dva trgovačka društva prikupljali novčane uloge od građana i firmi, kojima su obećavali zaradu na međunarodnom tržištu deviza "Forexu".
Ulagačima su obećavali i do 100 posto dobiti na njihove uloge, a sumnju da je riječ o prevarama ublažavali su isplaćujući im dio njihovog novca kao navodnu zaradu.
