Nakon kompletiranja materijalnih i drugih dokaza došlo se do osnova sumnje da je Sanja Meseldžija-Gvožđar počinila krivična djela pronevjera i falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava na taj način što je od 25.decembra 2006. do 28.septembra 2007. obavljajući poslove blagajnice i kontrolorke blagajne u filijali ''Raiffeisen banke'' vršila nezakonite novčane transakcije čime je protivpravno prisvojila oko 2.252.000 KM, na štetu '''Raiffeisen banke''.
Ona je falsifikovala potpise klijenata na uplatno-isplatnim nalozima, odnosno svojim potpisom ovjeravala uplatno-isplatne naloge čija je sadržina neistinita i kao takve odlagala u blagajničku dokumentaciju.
I.S. se tereti da je 29. septembra 2007. Sanji Meseldžija-Gvožđar pružio pomoć što ju je prevezao iz Banje Luke u Republiku Srbiju i na području Beograda joj pomogao u skrivanju te je s osumnjičenom održavao direktne telefonske kontakte.
