Otkrivena organizirana kriminalna grupa za porezne prevare

Na temelju analize bankarske dokumentacije, koja je, po nalogu Kantonalnog suda Sarajevo izuzeta iz triju firmi s prostora Sarajeva i na temelju drugih prikupljenih saznanja, službenici Federalne uprave policije prijavili su Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo veći broj osoba iz Gruda, Kiseljaka, Tomislav-Grada, Širokog Brijega i drugih mjesta zbog postojanja osnova sumnje da su kao organizirana grupa počinili kazneno djelo organiziranog kriminala.

Postoji osnov sumnje da je prijavljena organizirana grupa u dužem vremenskom razdoblju i na prostoru cijele Bosne i Hercegovine organizirala poslove izbjegavanja plaćanja poreza na promet i drugih fiskalnih prihoda i to na način da su od poznatih pravnih i fizičkih osoba preuzimali gotovinski novac koji bi u dogovoru ili sa znanjem zaposlenih u poslovnim bankama predavali na transakcijske račune pravnih osoba a zatim dostavljali naloge za plaćanje koji nisu bili sačinjeni od ovlašene osobe za zastupanje i predstavljanje pravne osobe nego od nekog iz organizirane grupe.

Na taj način plaćane su fiktivno stvorene obveze isporučene robe ili pruženih usluga čime je izbjegavano plaćanje poreza na promet i drugih fiskalnih pihoda.

U toku su analize ukupne štete za koju su oštećeni budžeti FBiH i BiH, te otkrivanje osoba koje su sudjelovale u ovom kaznenom djelu.