Lov na mrežu prevaranata: SIPA i slovenačka policija u akciji – cilj Močnik i milionski tokovi novca

Prema nezvaničnim informacijama istraživačkog portala Necenzurirano.si, istražuju se sumnje na počinjenje krivičnih djela zloupotrebe položaja, poreske utaje i pranja novca. O razmjerama akcije svjedoče podaci da se u ovom slučaju sumnjiči više od 50 osoba.

Zvaničnih informacija o istrazi za sada nema. Kako saznaju na portalu Necenzurirano, postupak je pokrenut na osnovu prijave slovenačke Poreske uprave (FURS), koja je kod određenih osumnjičenih provela inspekcijske nadzore i tom prilikom otkrila sumnjive transakcije između Slovenije i zemalja bivše Jugoslavije, milionske podizanja gotovine, te oštećenja stečajnih masa firmi u kojima je država bila najveći povjerilac.

Istraga je proširena i na teritoriju Republike Srpske, gdje su slovenački privrednici otvarali firme zbog poreskih olakšica.

Ko je prvi na listi osumnjičenih

Prema informacijama do kojih su došli novinari Necenzurirano, prvoosumnjičeni je Robi Močnik, bivši direktor i vlasnik firme Tapetništvo Credo iz Cerkelja na Gorenjskem. FURS mu je još u julu 2022. godine oduzeo PDV broj zbog sumnji u poreske nepravilnosti, a nekoliko mjeseci kasnije firma je otišla u stečaj. U tom stečajnom postupku država je prijavila potraživanja od oko 1,8 miliona eura.

Prema dokumentaciji koju je objavila stečajna upravnica Katja Lušina, firma pod Močnikovim vodstvom bavila se prodajom otpadnih olovnih akumulatora. FURS je vršio porezni nadzor kod kupaca i otkrio nepravilnosti.

"U svim poreznim nadzorima utvrđeno je da je došlo do prevare s PDV-om, koja proizlazi iz početne kupovine otpadnih akumulatora i drugih otpadnih metala na crnom tržištu, te njihove legalizacije u Sloveniji. Otpadne akumulatore je bivši poslovoditelj nabavljao kao fizičko lice. Prema njegovim navodima, robu su mu dovozili rumunski državljani iz Italije, a on ih je plaćao gotovinom bez ikakvih dokaza", navela je Lušina.

Nadležni su provjeravali dešavanja na bankovnim računima u periodu od januara 2019. do decembra 2020. i utvrdili da je u tom razdoblju podignuto više od 1,3 miliona eura gotovine.

"Prema riječima bivšeg poslovoditelja, sav novac je bio namijenjen za kupovinu materijala: akumulatora, mašina, metala, plaćanje goriva i derivata, raznih servisa i popravki vozila, ručkova, užina i drugih životnih potrepština. Račune za robu nije imao, a sve je plaćano u gotovini", piše Lušina.

Novac završio i u Banjoj Luci – tamo se danas vrše pretresi

Više stotina hiljada eura Močnik je prebacio i firmi Grematin iz Slovenije, čija je vlasnica Mirjana Masnjak – koja je, prema našim saznanjima, također među osumnjičenima u ovoj opsežnoj kriminalističkoj istrazi. Firma Grematin ima, prema javno dostupnim podacima, između 300.000 i 500.000 eura poreskog duga, a od januara 2023. njena imovina je zamrznuta.

Močnik je bio i vlasnik firme Super Credo Bell Invest iz Srbije. Njegova slovenska firma Tapetništvo Credo je, prema stečajnoj upravnici, imala dva bankovna računa u Srbiji – jedan je prijavljen FURSU, a drugi ne.

Novac je završio i u Bosni i Hercegovini, konkretno na računima firmi Frkov i Rom G iz Banje Luke. Kod firme Rom G, Močnik je jedan od direktora. Upravo u Banjoj Luci se danas provode i pretresi.

Iz Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) saopćeno je da se, u saradnji sa slovenačkim tužilaštvom i policijom, danas vrše pretresi na šest lokacija na području Banje Luke i Kostajnice, manjeg mjesta na granici s Hrvatskom. Pod istragom su četiri fizička lica i tri pravna subjekta.

Prema do sada prikupljenim informacijama, firmama iz Slovenije je organiziranim kriminalom i pranjem novca nanesena šteta u iznosu od pet miliona konvertibilnih maraka, naveli su iz SIPA-e.