Bosna i Hercegovina je krajem prošle godine skinuta sa liste rizičnih država u smislu pranja novca i finisaniranja terorizma što znači da duže od godinu dana uživa status punog povjerenja Moneyval komiteta i FATF-a.
Bosna i Hercegovina je stekla dvogodišnje povjerenje Moneyvala u pogledu borbe protiv finansiranja terorizma i pranja novca tako da do 2023. godine nije obavezna izvještavati ovaj komitet o aktivnostima u ovoj oblasti po prvi put od 2002. godine.
Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nezir Pivić imenovan je za šefa Moneyval delegacije BiH koja je zadužena za borbu protiv pranja novca i terorizma, a u razgovoru za Klix.ba govorio je kako je BiH skinuta sa sive liste te koliko blizu smo bili crnoj listi.
Radna grupa za finansijsko djelovanje FATF (Financial Action Task Force) je na plenarnoj sjednici održanoj u Buenos Airesu donijela odluku kojom je Bosni i Hercegovini odobrena “on-site posjeta”, kao neophodan korak do konačnog skidanja Bosne i Hercegovine sa FATF “sive liste”.
Delegacija Bosne i Hercegovine, koju su predvodili ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i ministar pravde BiH Josip Grubeša, održala je u Strazburu sastanak sa predstavnicima međudržavnog tijela za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (FATF) na kojem je razgovarano o provođenju Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je danas u Sarajevu, na novinarski upit u vezi sa stavljanjem BiH na "sivu listu" Moneyvala, podsjetio da se 2009. BiH obavezala Akcionim planom prema Moneyvalu, odnosno Vijeću Evrope, da će ispuniti određene uvjete i standarde u pogledu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i uskladiti svoj pravni i institucionalni okvir, kako ne bi trpjela sankcije Vijeća Evrope.
BiH se od 01. juna prošle godine, i javnog saopštenja MONEYVAL-a, te poziva Stručnoj grupi za finansijsko djelovanje (FATF), već nalazi pod posebnim finansijskim nadzorom zbog neusklađenosti propisa i prakse u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti sa međunarodnim standardima.
Na 47. plenarnoj sjednici, Moneyval komitet je usvojio revidirano javno saopštenje koje sadrži ocjenu da BiH nije u dovoljnoj mjeri ispunila utvrđene obaveze, time što nije usvojila paket izmjena i dopuna KZ BiH, kao ni podzakonske akte neophodne za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, navodi se u saopštenju bh. delegacije pri Moneyvalu.
