Četiri švicarske banke prekršile su odredbe o pranju novca tako što su na nedozvoljen način upravljale nezakonitim sredstvima iz Tunisa, Egipta i Libije, saopćila je u četvrtak švicarska Federalna vlast za nadzor banaka FINMA.
"Pokrenućemo postupke protiv četiri banke.", navela je FINMA nakon što je okončana kontrola 20 banaka, tokom koje je provjeravano kako su one poštovale naredbu države da zamrznu sredstva diktatora i njihovih saradnika iz tri arapske države, prenosi AFP.
Nadzorni organ nije imenovao četiri banke o kojima je riječ, ali je naveo da je zapaženo "neodgovarajuće" provođenje pravila za kontrolu pranja novca.
Možda vas zanima
