Otkrivanje tajnih dokumenata kompanije Mossack Fonseca u Panami pokazuje kako je ova advokatska firma 40 godina pomagala klijentima da peru novac i izbjegavaju plaćanje poreza.
Posljednje analize informacija za oko 210.000 kompanija pokazale su da je ta kompanija sarađivala i otvarala offshore firme osobama koje su se nalazile i na listi međunarodnih sankcija.
Jedan od najpopularnijih poreskih rajeva jesu Britanska Djevičanska ostrva na kojima se nalazi 113.000 ofshore kompanija. Na drugom mjestu nalazi se Panama sa 48.000 kompanija, pa Bahami sa oko 16.000 kompanija.
Stručnjaci navode da je poslovanje preko ofshora potpuno legalno, ali da se često bogataši koriste ovom strukturom za skrivanje pravih vlasnika i imovine, sprovođenje tajnih novčanih transakcija, izbjegavanje plaćanja poreza i pranje novca.
Posebno je problematično to što je teško utvrditi ko su stvarni vlasnici ovih kompanija jer se oni kriju iza agenata koji osnivaju preduzeća. Advokatska kompanija Mosak Fonseka iz Paname jedna je od najvećih agencija za osnivanje fiktivnih firmi i ima ogranke u više od 30 gradova širom sveta.
10 najpopularnijih poreskih rajeva:
- Britanska Djevičanska ostrva (broj kompanija: 113.648)
- Panama (broj kompanija: 48.360)
- Bahami (broj kompanija: 15.915)
- Sejšeli (broj kompanija: 15.182)
- Nijue (broj kompanija: 9.611)
- Samoa (broj kompanija: 5.307)
- Angvila (broj kompanija: 3.253)
- Nevada (broj kompanija: 1.260)
- Hongkong (broj kompanija: 452) 10.Velika Britanija (broj kompanija: 148)
