{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Jedna osoba uhapšena na području Tešnja zbog utaje poreza i pranja novca

F
5.4.2007. u 15:49
0
0
Jedna osoba uhapšena na području Tešnja zbog utaje poreza i pranja novca
0
Jedna osoba uhapšena na području Tešnja zbog utaje poreza i pranja novca
Tešanj
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su na području Tešnja jednu osobu zbog utaje poreza i pranja novca, saopćeno je danas iz ove Agencije.
Hapšenje je izvršeno u koordiniranoj akciji djelatnika finansijsko-obavještajnog odjeljenja i Jedinice za specijalnu podršku SIPA-e te pripadnika Policijske uprave Tešanj.

Sumnja se da je uhapšana osoba počinila krivično djelo utaje poreza i pranja novca u iznosu od preko 2,5 miliona KM.

Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni je navedeni iznos novca nepoznatog porijekla prvo položio na račune svoje firme otvorene kod tri bh. banke da bi ga potom transferirao na račune četiri druge kompanije s područja BiH.

Radi se o tipologiji pranja novca koja je uočena u ranijem periodu: na račune otvorene na ime stvarno registriranih ali nedostupnih firmi polaže se "prljavi" novac koji se dalje ubacuje u legalne tokove trensferiranjem na račune postojećih firmi.

Hapšenje je uslijedilo nakon što su djelatnici Financijsko-obavještajnog odjela 22. marta 2007. godine Tužilaštvu BiH podnijeli izvještaj o krivičnim djelima za koje se osumnjičeni tereti.

On će tokom dana biti predat Tužilaštvu BiH, kao i dokumentacija pronađena prilikom izvođenja akcije, saopćeno je.

Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: