"Kompletan postupak, vezano za Moneyval, samo je jedan od indikatora kako se u političkom, pravnom i državnom smislu tretira BiH. Očito je da ne zadovoljavamo brojne kriterije Evropske unije i zato traže da uredimo sistem“, rekao je Šain za Fenu.
Zahtjeve treba ispuniti ne samo zbog rejtinga već i u cilju jeftnijeg kapitala kojeg u slučaju dodatnih sankcija ne bi bilo, naprotiv, ističe on.
Moneyval je predložio pooštravanje mjera prema Bosni i Hercegovini jer nadležne institucije nisu usvojile paket mjera koji podrazumijeva izmjene Krivičnog zakona BiH i podzakonske akte neophodne za provođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Konačnu riječ daje međunarodno tijelo za finansijske mjere protiv pranja novca i finansiranja terorizma (FATF).
"Te akte treba donijeti u skladu za zahtjevima Evropske unije“, naglašava Šain.
Evropska unija u ovom domenu ne vjeruje dovoljno Bosni i Hercegovini, dodaje on, jer bliska prošlost i geografski položaj zemlje daju sumnju da se preko nje mogu dešavati aktivnosti u prilog pojavama kao što su pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.
